各位股東：

按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《太原農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》及相關(guān)規定，茲定于2024年6月28日召開(kāi)太原農商銀行2023年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：

一、會(huì )議召集人

太原農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )。

二、會(huì )議時(shí)間

2024年6月28日（周五）上午9:00。

三、會(huì )議地點(diǎn)

山西省太原市小店區學(xué)府街126號C座太原農商銀行總行五樓會(huì )議室。

四、參會(huì )人員

（一）股東或其委托代理人；

（二）董事、監事及高級管理層人員；

（三）見(jiàn)證律師；

（四）相關(guān)人員。

五、會(huì )議議案

（一）審議《太原農商銀行董事會(huì )2023年度工作報告及2024年度工作計劃》；

（二）審議《太原農商銀行監事會(huì )2023年度工作報告及2024年度工作計劃》；

（三）審議《太原農商銀行監事會(huì )對監事、董事會(huì )及其成員、高級管理層及其成員2023年度履職評價(jià)報告》；

（四）審議《太原農商銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易整體情況專(zhuān)項報告》；

（五）審議《太原農商銀行2023年度財務(wù)決算報告》；

（六）審議《太原農商銀行2023年度審計報告》；

（七）審議《太原農商銀行2023年度利潤分配方案》；

（八）審議《太原農商銀行2024年度財務(wù)預算方案》；

（九）審議《關(guān)于修訂〈太原農商銀行章程〉的議案》；

（十）審議《太原農商銀行股東大會(huì )對第二屆董事會(huì )授權書(shū)》；

（十一）審議《太原農商銀行董事會(huì )董事選舉辦法》；

（十二）審議《太原農商銀行第二屆董事會(huì )董事候選人名單》；

（十三）審議《太原農商銀行監事會(huì )非職工監事選舉辦法》；

（十四）審議《太原農商銀行第二屆監事會(huì )非職工監事候選人名單》；

（十五）通報《關(guān)于股東購買(mǎi)不良貸款清收現金的分配方案》；

（十六）通報《太原農商銀行2023年度信息披露報告》；

（十七）通報《太原農商銀行2023年度主要股東評估報告》。

六、參會(huì )方式

根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行章程相關(guān)規定，本次會(huì )議采用現場(chǎng)會(huì )議的方式。

七、參會(huì )須知

（一）會(huì )議登記

請確認參會(huì )的股東或其委托代理人于2024年6月25日前通知會(huì )務(wù)組，并于2024年6月28日上午8：40前攜帶參會(huì )所需證件及資料在大會(huì )簽到處簽到。

（二）參會(huì )攜帶證件及資料

1.因故不能參會(huì )的股東可委托代理人參加，股東未參加會(huì )議、又未委托代理人代為參加的，視為放棄本次會(huì )議表決權。

2.企業(yè)法人股東參會(huì )需攜帶的證件及資料：法定代表人現場(chǎng)參會(huì )的，需攜帶身份證原件，并提交企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本復印件1份（加蓋公章）、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份；法定代表人委托代理人現場(chǎng)參會(huì )的，需攜帶代理人身份證原件，并提交授權委托書(shū)原件1份、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本復印件1份（加蓋公章）、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。

3.自然人股東參會(huì )需攜帶的證件及資料：本人現場(chǎng)參會(huì )的，需攜帶身份證原件，并提交身份證復印件1份；委托代理人現場(chǎng)參會(huì )的，需攜帶代理人身份證原件，并提交授權委托書(shū)原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。

（三）其他

1.請全體股東提前與會(huì )務(wù)組聯(lián)系取得議案等會(huì )議資料。

2.如需授權的股東，請提前與會(huì )務(wù)組聯(lián)系取得授權委托書(shū)模板。

八、會(huì )務(wù)組聯(lián)系方式 

聯(lián)系人：張晨茜15386886201，李雁鵬17303516521

地址：太原市小店區學(xué)府街126號C座太原農商銀行  

郵編：030006

太原農村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年6月7日